Dokument 15_Record Keeping Policy – polityka przechowywania dokumentacji AML
Dokument 15_Record Keeping Policy – polityka przechowywania dokumentacji AML
AML dla księgowych w UK – szkolenie live + dokumentacja + 5 CPD
Buy now
Learn more
🎓
Organizacja szkolenia AML, certyfikat CPD i dostęp do nagrania
SEKCJA 1 – SZKOLENIE VIDEO
Nagranie szkolenia live- 26/06- Cz.1.
Nagranie szkolenia live- 26/06- Cz.2.
Nagranie szkolenia live- 26/06- Cz.3.
Nagranie szkolenia live- 26/06- Cz.4.
PREZENTACJE SZKOLENIOWE
AML dla księgowych w UK – wprowadzenie, podstawy prawne i system nadzoru
Podstawy prawne AML w Wielkiej Brytanii
HMRC jako organ nadzorczy AML – rejestracja, kontrole i to, czego urząd naprawdę szuka
Kary i odpowiedzialność za naruszenie AML – co realnie grozi biuru rachunkowemu i księgowemu
Podejście oparte na ryzyku – Risk-Based Approach w AML
Customer Due Diligence – jak prawidłowo poznać klienta i dlaczego samo ID nigdy nie wystarcza
PEP, sankcje i kraje wysokiego ryzyka – kiedy standardowe CDD przestaje wystarczać
Ongoing Monitoring – dlaczego AML nie kończy się na onboardingu i jak go prowadzić w praktyce
Suspicious Activity Reports – kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia i jak przejść przez ten proces w praktyce
Tipping Off i pozostałe przestępstwa AML
Record Keeping i Training – dlaczego dokumentacja i szkolenia decydują o tym, czy system AML da się obronić
Red Flags dla księgowych – sygnały ostrzegawcze w codziennej pracy i jak je czytać w całości
Kontrola HMRC krok po kroku – jak przygotować biuro, co mówić i jak przejść ją spokojnie
Praktyczne wdrożenie AML w biurze księgowym
DOKUMENTACJA – GOTOWE WZORY DLA BIURA KSIĘGOWEGO
Wykaz dokumentacji AML w biurze księgowym
Dokument 1_Firm-Wide Risk Assessment (FWRA) – ocena ryzyka całego biura
Dokument 2_AML Policy and Procedures – polityka i procedury AML
Dokument 3_MLRO Appointment Letter – uchwała o mianowaniu MLRO
Dokument 4_AML Onboarding Letter – pismo do klienta z prośbą o dokumenty AML
Dokument 5_Client Acceptance Form – formularz przyjęcia klienta
Dokument 6_CDD Checklist – checklista należytej staranności wobec klienta
Dokument 7_Client Risk Assessment (CRA) – ocena ryzyka klienta
Dokument 8_PEP and Sanctions Check Record – zapis sprawdzenia PEP i sankcji
Dokument 9_Ongoing Monitoring Form – formularz bieżącego monitoringu klienta
Dokument 10_Internal SAR Form – wewnętrzny formularz zgłoszenia podejrzenia
Dokument 11_MLRO Decision Record – rejestr decyzji MLRO dotyczącej SAR / braku SAR
Dokument 12_SAR Procedure – procedura zgłaszania podejrzeń
Dokument 13_Training Register – rejestr szkoleń AML
Dokument 14_Employee AML Declaration – deklaracja pracownika AML
Dokument 15_Record Keeping Policy – polityka przechowywania dokumentacji AML
Dokument 16_Register of Declined Clients – rejestr odmówionych i zakończonych klientów
Dokument 17_Client Exit Form – formularz zakończenia współpracy z klientem
Dokument 18_Annual AML Review – roczny przegląd systemu AML
Dokument 19_Source of Funds Questionnaire – kwestionariusz źródła środków
Dokument 20_Source of Wealth Questionnaire – kwestionariusz źródła majątku
Dokument 21_Enhanced Due Diligence Report – raport wzmocnionego due diligence
Dokument 22_High-Risk Client Review – przegląd klienta wysokiego ryzyka
Dokument 23_Third Party Reliance Procedure – procedura oparcia na CDD strony trzeciej
Dokument 24_Outsourcing Procedure – procedura outsourcingu funkcji AML
Dokument 25_DAML Application Record – rejestr wniosku DAML
Dokument 26_AML Compliance Checklist – lista kontrolna zgodności AML
Dokument 27_Business Relationship Monitoring Schedule – harmonogram monitoringu relacji z klientami
Mapa wszystkich dokumentów od D1 do D27
Preview unavailable
You must log in or sign up to view this lesson.
Login
Sign up
AML dla księgowych w UK – szkolenie live + dokumentacja + 5 CPD
Buy now
Learn more
🎓
Organizacja szkolenia AML, certyfikat CPD i dostęp do nagrania
SEKCJA 1 – SZKOLENIE VIDEO
Nagranie szkolenia live- 26/06- Cz.1.
Nagranie szkolenia live- 26/06- Cz.2.
Nagranie szkolenia live- 26/06- Cz.3.
Nagranie szkolenia live- 26/06- Cz.4.
PREZENTACJE SZKOLENIOWE
AML dla księgowych w UK – wprowadzenie, podstawy prawne i system nadzoru
Podstawy prawne AML w Wielkiej Brytanii
HMRC jako organ nadzorczy AML – rejestracja, kontrole i to, czego urząd naprawdę szuka
Kary i odpowiedzialność za naruszenie AML – co realnie grozi biuru rachunkowemu i księgowemu
Podejście oparte na ryzyku – Risk-Based Approach w AML
Customer Due Diligence – jak prawidłowo poznać klienta i dlaczego samo ID nigdy nie wystarcza
PEP, sankcje i kraje wysokiego ryzyka – kiedy standardowe CDD przestaje wystarczać
Ongoing Monitoring – dlaczego AML nie kończy się na onboardingu i jak go prowadzić w praktyce
Suspicious Activity Reports – kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia i jak przejść przez ten proces w praktyce
Tipping Off i pozostałe przestępstwa AML
Record Keeping i Training – dlaczego dokumentacja i szkolenia decydują o tym, czy system AML da się obronić
Red Flags dla księgowych – sygnały ostrzegawcze w codziennej pracy i jak je czytać w całości
Kontrola HMRC krok po kroku – jak przygotować biuro, co mówić i jak przejść ją spokojnie
Praktyczne wdrożenie AML w biurze księgowym
DOKUMENTACJA – GOTOWE WZORY DLA BIURA KSIĘGOWEGO
Wykaz dokumentacji AML w biurze księgowym
Dokument 1_Firm-Wide Risk Assessment (FWRA) – ocena ryzyka całego biura
Dokument 2_AML Policy and Procedures – polityka i procedury AML
Dokument 3_MLRO Appointment Letter – uchwała o mianowaniu MLRO
Dokument 4_AML Onboarding Letter – pismo do klienta z prośbą o dokumenty AML
Dokument 5_Client Acceptance Form – formularz przyjęcia klienta
Dokument 6_CDD Checklist – checklista należytej staranności wobec klienta
Dokument 7_Client Risk Assessment (CRA) – ocena ryzyka klienta
Dokument 8_PEP and Sanctions Check Record – zapis sprawdzenia PEP i sankcji
Dokument 9_Ongoing Monitoring Form – formularz bieżącego monitoringu klienta
Dokument 10_Internal SAR Form – wewnętrzny formularz zgłoszenia podejrzenia
Dokument 11_MLRO Decision Record – rejestr decyzji MLRO dotyczącej SAR / braku SAR
Dokument 12_SAR Procedure – procedura zgłaszania podejrzeń
Dokument 13_Training Register – rejestr szkoleń AML
Dokument 14_Employee AML Declaration – deklaracja pracownika AML
Dokument 15_Record Keeping Policy – polityka przechowywania dokumentacji AML
Dokument 16_Register of Declined Clients – rejestr odmówionych i zakończonych klientów
Dokument 17_Client Exit Form – formularz zakończenia współpracy z klientem
Dokument 18_Annual AML Review – roczny przegląd systemu AML
Dokument 19_Source of Funds Questionnaire – kwestionariusz źródła środków
Dokument 20_Source of Wealth Questionnaire – kwestionariusz źródła majątku
Dokument 21_Enhanced Due Diligence Report – raport wzmocnionego due diligence
Dokument 22_High-Risk Client Review – przegląd klienta wysokiego ryzyka
Dokument 23_Third Party Reliance Procedure – procedura oparcia na CDD strony trzeciej
Dokument 24_Outsourcing Procedure – procedura outsourcingu funkcji AML
Dokument 25_DAML Application Record – rejestr wniosku DAML
Dokument 26_AML Compliance Checklist – lista kontrolna zgodności AML
Dokument 27_Business Relationship Monitoring Schedule – harmonogram monitoringu relacji z klientami
Mapa wszystkich dokumentów od D1 do D27